稳主业、提质效、促转型、抓风控——江苏瀚天投资有限公司召开2015年度股东会

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【概要描述】图为董事长张晓华作董事会工作报告图为副董事长张红军主持会议　　2月18日，江苏瀚天投资有限公司股东会在建总大厦三楼会议室隆重召开。会上董事长张晓华作了年度董事会工作报告，监事会主席黄学建作了年度监事会工作报告。会议还重点听取了关于对原董事长张慎林同志任董事长期间的履职评定。副董事长张红军主持会议。　　公司董事长张晓华在会上首先回顾了过去一年的工作情况。报告认为，2015年是公司新老班子交接的过渡年，也是企业谋求长远发展的攻坚年。一年来，面对复杂多变的经济形势，特别是经济下行压力加大的挑战，在以张慎林同志为董事长的老一届领导班子，以及以张晓华同志为董事长的新一届领导班子的带领下，董事会紧紧围绕公司第一个《三年发展规划》的总体目标，坚持“稳健投资、稳定主业、稳增效益”的原则，理清思路，科学统筹，抓住重点，全面贯彻落实年初股东会会议精神，认真履行各项职能,引领发展新常态，主要完成了以下工作：一、投资成果达到了预期设想；二、换届选举实现了平稳过渡；三、主业经营维持了基本水平。全年完成指标方面与去年同期相比有增有降，但降幅低于江苏省建筑行业整体下降幅度。创鲁班奖工程1项、国优工程1项，跻身“中国建筑业竞争力百强企业”、蝉联“全国优秀施工企业”、挺进“中国民营企业500强”，入围“中国承包商80强”、荣获“江苏省建筑业竞争力百强企业”，企业品牌晋升“江苏省知名商标企业”，地方纳税总额位列南通市第14名，通州区纳税大户第3名。四、房地产业保持了稳定态势；五、子公司运行取得一定进步。　　报告还通报了一年来董事会运行情况，全年共召开会议7次：通过电话和书面方式征求意见35次，并根据征求意见情况、年初财务预算和董事会会议意见等，作出董事会决议46份。投资、审计、薪酬三个专门委员会本着对董事会负责的精神，按照董事会的统一部署和赋予的职能，认真开展了各项工作，较好地完成了投资论证和控制、内部审计和监督、薪酬筹划和管理等专项决策任务，维护了公司合法权益，保证了企业健康发展。报告还就贯彻落实股东会会议精神作了介绍。同时对下一年度的整体工作进行了部署。　　监事会主席黄学建在监事会报告中总结了过去一年监事会工作，认真履行了财务审计；全面开展了工作检查；有效监督了重大决策；切实做好了换届评估等工作。同时报告了2014年公司财务审计情况。对董事会、执行层工作进行了评价，对高管层履职进行了评价；对公司风险进行了评估，同时对改进工作提出了建设性意见和建议。报告还对2016年工作进行了部署。　　会议还听取了监事会关于对张慎林同志任董事长期间的履职评定。评定认为：公司董事长张慎林从2004年10月29日至2015年4月29日履职通州建总集团有限公司董事长职务。在十年多时间里，以张慎林同志为董事长的公司决策层、执行层始终如一以公司大局为重，肩负起了应尽的义务和职责，为企业由小到大、由弱到强，建设有通州建总特色的持续、科学、稳健、和谐发展之路，作出了贡献。　　会议还审议并表决通过了2015年度财务工作报告、2015年度利润分配方案、2016年度财务预算方案，以及股东会决议，全体股东在决议上签了字。

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图为董事长张晓华作董事会工作报告

图为副董事长张红军主持会议

　　2月18日，江苏瀚天投资有限公司股东会在建总大厦三楼会议室隆重召开。会上董事长张晓华作了年度董事会工作报告，监事会主席黄学建作了年度监事会工作报告。会议还重点听取了关于对原董事长张慎林同志任董事长期间的履职评定。副董事长张红军主持会议。
　　公司董事长张晓华在会上首先回顾了过去一年的工作情况。报告认为，2015年是公司新老班子交接的过渡年，也是企业谋求长远发展的攻坚年。一年来，面对复杂多变的经济形势，特别是经济下行压力加大的挑战，在以张慎林同志为董事长的老一届领导班子，以及以张晓华同志为董事长的新一届领导班子的带领下，董事会紧紧围绕公司第一个《三年发展规划》的总体目标，坚持“稳健投资、稳定主业、稳增效益”的原则，理清思路，科学统筹，抓住重点，全面贯彻落实年初股东会会议精神，认真履行各项职能,引领发展新常态，主要完成了以下工作：一、投资成果达到了预期设想；二、换届选举实现了平稳过渡；三、主业经营维持了基本水平。全年完成指标方面与去年同期相比有增有降，但降幅低于江苏省建筑行业整体下降幅度。创鲁班奖工程1项、国优工程1项，跻身“中国建筑业竞争力百强企业”、蝉联“全国优秀施工企业”、挺进“中国民营企业500强”，入围“中国承包商80 强”、荣获“江苏省建筑业竞争力百强企业”，企业品牌晋升“江苏省知名商标企业”，地方纳税总额位列南通市第14名，通州区纳税大户第3名。四、房地产业保持了稳定态势；五、子公司运行取得一定进步。
　　报告还通报了一年来董事会运行情况，全年共召开会议7次：通过电话和书面方式征求意见35次，并根据征求意见情况、年初财务预算和董事会会议意见等，作出董事会决议46份。投资、审计、薪酬三个专门委员会本着对董事会负责的精神，按照董事会的统一部署和赋予的职能，认真开展了各项工作，较好地完成了投资论证和控制、内部审计和监督、薪酬筹划和管理等专项决策任务，维护了公司合法权益，保证了企业健康发展。报告还就贯彻落实股东会会议精神作了介绍。同时对下一年度的整体工作进行了部署。
　　监事会主席黄学建在监事会报告中总结了过去一年监事会工作，认真履行了财务审计；全面开展了工作检查；有效监督了重大决策；切实做好了换届评估等工作。同时报告了2014年公司财务审计情况。对董事会、执行层工作进行了评价，对高管层履职进行了评价；对公司风险进行了评估，同时对改进工作提出了建设性意见和建议。报告还对2016年工作进行了部署。
　　会议还听取了监事会关于对张慎林同志任董事长期间的履职评定。评定认为：公司董事长张慎林从2004年10月29日至2015年4月29日履职通州建总集团有限公司董事长职务。在十年多时间里，以张慎林同志为董事长的公司决策层、执行层始终如一以公司大局为重，肩负起了应尽的义务和职责，为企业由小到大、由弱到强，建设有通州建总特色的持续、科学、稳健、和谐发展之路，作出了贡献。
　　会议还审议并表决通过了2015年度财务工作报告、2015年度利润分配方案、2016年度财务预算方案，以及股东会决议，全体股东在决议上签了字。

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