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江苏瀚天投资有限公司召开股东会换届大会

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  • 发布时间:2015-05-08 00:00
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【概要描述】4月29日上午,江苏瀚天投资有限公司股东会换届大会在公司新大楼三楼会议室隆重召开,全体股东参加了会议。通州区副区长陈伟平到会并讲话,区建管局局长陆建兵参加了会议。会议由首届董事会董事长张慎林主持,首届董事会副董事长张晓华作首届董事会工作报告,首届监事会主席黄学建作首届监事会工作报告。  董事会工作报告首先回顾了过去三年工作情况。报告认为,公司成立以来,首届董事会坚持以布好局、起好步为着眼点,以“三路并进求发展、多措并举促转型”为主基调,顺势而为、谋定而动,实现了企业稳步发展的良好开端。主要表现在几个方面:一是增资扩股壮大了整体实力。主要是实施了股权整体平移、完成了二次增资扩股、调优了企业股权结构。二是科学布局促进了稳定发展。重点是编制了三年发展规划、健全了企业管理制度、强化了主业发展地位。三是投资运作保持了良好态势。主要是加大了固定资产投资比重、增加了独立法人股权投资、稳定了房地产投资规模、理顺了子公司投资关系。四是资本运营提高了经济效益。关键是企业债券顺利发行、银行授信稳步增加、理财收益连年攀升。五是优化结构提升了运行质量。重点是优化了股东会决策机制、加强了董事会自身建设、强化了监事会的监督作用、提高了执行层的履职能力。六是人才建设奠定了发展基础。主要是畅通了人才引进通道、加大了人才培养力度、建立了考核奖惩机制、实现了生产要素结合。七是财管创新强化了管控力度。重点是成立了集团资金结算中心、建立了NC财务管理系统、发挥了审计监督职能作用。八是资产增值保障了股权权益。主要是企业盈利力持续增强、企业净资产明显增加、股权收益率保持稳定。十是文化建设促进了企业发展。  报告谈到了近三年发展的体会,第一、必须坚持“三路并进求发展、多措并举促转型”的发展思路。“第二、必须践行“坚苦自立、创新致远”的通州企业家精神。第三、必须强化“强主业、做主人”的责任意识。第四、必须树立“三个为荣”的思想观念。第五、必须遵循和谐发展的基本要求。第六、必须落实“四有”标准。报告还对今后三年工作提出了建议。  首届监事会主席黄学建作了监事会工作报告。总会计师赵卫东作了首届董事会财务工作报告。会议表决通过了关于设置名誉董事长和名誉董事的方案。大会通过表决,同意张慎林同志为江苏瀚天投资有限公司(集团公司)名誉董事长;同意唐裕新同志为江苏瀚天投资有限公司(集团公司)名誉董事。  大会对新一届董事会和监事会成员进行了选举。会议表决通过了《选举办法》和候选人名单后,全体股东以股权为单位进行了无记名投票,选举产生了陆永恒、张红军、张晓华、范振国、唐卫斌、徐建、葛兵、魏进、瞿启忠(以姓氏笔画为序)为新一届董事会董事;选举产生了赵勇前、黄学建、瞿莹芳为新一届监事会监事(以姓氏笔画为序)。会议期间召开了二届一次董事会,并选举张晓华为董事长,张红军为副董事长。二届一次监事会选举黄学健为监事会主席。  会议还宣布了江苏瀚天投资有限公司董事会任命决定,决定任命张晓华兼任江苏瀚天投资有限公司总裁,任命季国旗、陶国峰为董事会秘书。会议决定委派至通州建总的董事会和监事会,由江苏瀚天董事会和监事会整体平移兼任。并任命张晓华兼任通州建总集团有限公司董事长;张红军、瞿启忠、唐卫斌兼任副董事长;魏进兼任总经理;黄学建兼任监事会主席;季国旗、陶国峰兼任董事会秘书。会议还宣布了江苏瀚天和通州建总原聘用的高管层将继续聘用。  会议最后形成大会决议,全体股东在会议决议上签字。新当选的董事长张晓华在会上致词。通州区副区长陈伟平讲话,对公司近年来的快速发展表示肯定,并对公司未来发展寄予希望。

江苏瀚天投资有限公司召开股东会换届大会

【概要描述】4月29日上午,江苏瀚天投资有限公司股东会换届大会在公司新大楼三楼会议室隆重召开,全体股东参加了会议。通州区副区长陈伟平到会并讲话,区建管局局长陆建兵参加了会议。会议由首届董事会董事长张慎林主持,首届董事会副董事长张晓华作首届董事会工作报告,首届监事会主席黄学建作首届监事会工作报告。  董事会工作报告首先回顾了过去三年工作情况。报告认为,公司成立以来,首届董事会坚持以布好局、起好步为着眼点,以“三路并进求发展、多措并举促转型”为主基调,顺势而为、谋定而动,实现了企业稳步发展的良好开端。主要表现在几个方面:一是增资扩股壮大了整体实力。主要是实施了股权整体平移、完成了二次增资扩股、调优了企业股权结构。二是科学布局促进了稳定发展。重点是编制了三年发展规划、健全了企业管理制度、强化了主业发展地位。三是投资运作保持了良好态势。主要是加大了固定资产投资比重、增加了独立法人股权投资、稳定了房地产投资规模、理顺了子公司投资关系。四是资本运营提高了经济效益。关键是企业债券顺利发行、银行授信稳步增加、理财收益连年攀升。五是优化结构提升了运行质量。重点是优化了股东会决策机制、加强了董事会自身建设、强化了监事会的监督作用、提高了执行层的履职能力。六是人才建设奠定了发展基础。主要是畅通了人才引进通道、加大了人才培养力度、建立了考核奖惩机制、实现了生产要素结合。七是财管创新强化了管控力度。重点是成立了集团资金结算中心、建立了NC财务管理系统、发挥了审计监督职能作用。八是资产增值保障了股权权益。主要是企业盈利力持续增强、企业净资产明显增加、股权收益率保持稳定。十是文化建设促进了企业发展。  报告谈到了近三年发展的体会,第一、必须坚持“三路并进求发展、多措并举促转型”的发展思路。“第二、必须践行“坚苦自立、创新致远”的通州企业家精神。第三、必须强化“强主业、做主人”的责任意识。第四、必须树立“三个为荣”的思想观念。第五、必须遵循和谐发展的基本要求。第六、必须落实“四有”标准。报告还对今后三年工作提出了建议。  首届监事会主席黄学建作了监事会工作报告。总会计师赵卫东作了首届董事会财务工作报告。会议表决通过了关于设置名誉董事长和名誉董事的方案。大会通过表决,同意张慎林同志为江苏瀚天投资有限公司(集团公司)名誉董事长;同意唐裕新同志为江苏瀚天投资有限公司(集团公司)名誉董事。  大会对新一届董事会和监事会成员进行了选举。会议表决通过了《选举办法》和候选人名单后,全体股东以股权为单位进行了无记名投票,选举产生了陆永恒、张红军、张晓华、范振国、唐卫斌、徐建、葛兵、魏进、瞿启忠(以姓氏笔画为序)为新一届董事会董事;选举产生了赵勇前、黄学建、瞿莹芳为新一届监事会监事(以姓氏笔画为序)。会议期间召开了二届一次董事会,并选举张晓华为董事长,张红军为副董事长。二届一次监事会选举黄学健为监事会主席。  会议还宣布了江苏瀚天投资有限公司董事会任命决定,决定任命张晓华兼任江苏瀚天投资有限公司总裁,任命季国旗、陶国峰为董事会秘书。会议决定委派至通州建总的董事会和监事会,由江苏瀚天董事会和监事会整体平移兼任。并任命张晓华兼任通州建总集团有限公司董事长;张红军、瞿启忠、唐卫斌兼任副董事长;魏进兼任总经理;黄学建兼任监事会主席;季国旗、陶国峰兼任董事会秘书。会议还宣布了江苏瀚天和通州建总原聘用的高管层将继续聘用。  会议最后形成大会决议,全体股东在会议决议上签字。新当选的董事长张晓华在会上致词。通州区副区长陈伟平讲话,对公司近年来的快速发展表示肯定,并对公司未来发展寄予希望。

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  4月29日上午,江苏瀚天投资有限公司股东会换届大会在公司新大楼三楼会议室隆重召开,全体股东参加了会议。通州区副区长陈伟平到会并讲话,区建管局局长陆建兵参加了会议。会议由首届董事会董事长张慎林主持,首届董事会副董事长张晓华作首届董事会工作报告,首届监事会主席黄学建作首届监事会工作报告。
  董事会工作报告首先回顾了过去三年工作情况。报告认为,公司成立以来,首届董事会坚持以布好局、起好步为着眼点,以“三路并进求发展、多措并举促转型”为主基调,顺势而为、谋定而动,实现了企业稳步发展的良好开端。主要表现在几个方面:一是增资扩股壮大了整体实力。主要是实施了股权整体平移、完成了二次增资扩股、调优了企业股权结构。二是科学布局促进了稳定发展。重点是编制了三年发展规划、健全了企业管理制度、强化了主业发展地位。三是投资运作保持了良好态势。主要是加大了固定资产投资比重、增加了独立法人股权投资、稳定了房地产投资规模、理顺了子公司投资关系。四是资本运营提高了经济效益。关键是企业债券顺利发行、银行授信稳步增加、理财收益连年攀升。五是优化结构提升了运行质量。重点是优化了股东会决策机制、加强了董事会自身建设、强化了监事会的监督作用、提高了执行层的履职能力。六是人才建设奠定了发展基础。主要是畅通了人才引进通道、加大了人才培养力度、建立了考核奖惩机制、实现了生产要素结合。七是财管创新强化了管控力度。重点是成立了集团资金结算中心、建立了NC财务管理系统、发挥了审计监督职能作用。八是资产增值保障了股权权益。主要是企业盈利力持续增强、企业净资产明显增加、股权收益率保持稳定。十是文化建设促进了企业发展。
  报告谈到了近三年发展的体会,第一、必须坚持“三路并进求发展、多措并举促转型”的发展思路。“第二、必须践行“坚苦自立、创新致远”的通州企业家精神。第三、必须强化“强主业、做主人”的责任意识。第四、必须树立“三个为荣”的思想观念。第五、必须遵循和谐发展的基本要求。第六、必须落实“四有”标准。报告还对今后三年工作提出了建议。
  首届监事会主席黄学建作了监事会工作报告。总会计师赵卫东作了首届董事会财务工作报告。会议表决通过了关于设置名誉董事长和名誉董事的方案。大会通过表决,同意张慎林同志为江苏瀚天投资有限公司(集团公司)名誉董事长;同意唐裕新同志为江苏瀚天投资有限公司(集团公司)名誉董事。
  大会对新一届董事会和监事会成员进行了选举。会议表决通过了《选举办法》和候选人名单后,全体股东以股权为单位进行了无记名投票,选举产生了陆永恒、张红军、张晓华、范振国、唐卫斌、徐建、葛兵、魏进、瞿启忠(以姓氏笔画为序)为新一届董事会董事;选举产生了赵勇前、黄学建、瞿莹芳为新一届监事会监事(以姓氏笔画为序)。会议期间召开了二届一次董事会,并选举张晓华为董事长,张红军为副董事长。二届一次监事会选举黄学健为监事会主席。
  会议还宣布了江苏瀚天投资有限公司董事会任命决定,决定任命张晓华兼任江苏瀚天投资有限公司总裁,任命季国旗、陶国峰为董事会秘书。会议决定委派至通州建总的董事会和监事会,由江苏瀚天董事会和监事会整体平移兼任。并任命张晓华兼任通州建总集团有限公司董事长;张红军、瞿启忠、唐卫斌兼任副董事长;魏进兼任总经理;黄学建兼任监事会主席;季国旗、陶国峰兼任董事会秘书。会议还宣布了江苏瀚天和通州建总原聘用的高管层将继续聘用。
  会议最后形成大会决议,全体股东在会议决议上签字。新当选的董事长张晓华在会上致词。通州区副区长陈伟平讲话,对公司近年来的快速发展表示肯定,并对公司未来发展寄予希望。

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