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江苏瀚天投资有限公司召开2018年度股东会

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  • 发布时间:2019-02-25 19:27
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【概要描述】江苏瀚天投资有限公司召开2018年度股东会

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  稳主业 调结构 促融合 抓风控

  江苏瀚天投资有限公司召开2018年度股东会

  

江苏瀚天投资有限公司召开2018年度股东会

 

  2月15日,江苏瀚天投资有限公司2018年度股东会在建总大厦三楼会议室隆重召开,会上董事长张晓华作了年度董事会工作报告,监事会主席 黄学建作了监事会工作年度报告,副董事长张红军主持会议。

  董事长张晓华首先回顾了过去一年董事会工作情况。报告认为过去一年,公司董事会始终以企业发展为主题,以优化结构为主线,以创新发展为主旨,严格贯彻年初股东会会议精神,科学决策,狠抓重点,认真履行股东会赋予的各项职权,有效发挥了董事会作用,主要完成了以下工作:

  一、换届选举实现平稳过渡。公司从维护稳定大局出发,强化组织领导,细化统筹协调,保证换届选举工作顺利进行。严格按照公司章程相关规定,科学制定了选举办法,广泛听取各方意见,经过周密安排,反复斟酌,按照“重素质、重业绩、重公认”的原则,客观公正选举产生了投资公司新一届董事会和监事会,并根据“年轻化、知识化、专业化”要求,完成了集团公司董事会、监事会成员的委派工作。

  二、投资管理完成预期目标。一年来,公司根据整体经济形势和投资环境,至始至终以“抓风控”为工作要求,保证了投资安全,投资业务完成了预期目标。在总结“万科大都会”项目成功投资经验的基础上,继续寻求与全国知名房地产企业的深度融合发展,成功联合中梁集团投资湖南长沙房地产项目,根据企业转型升级需要,与上海凯璞庭基金公司、江海市政等单位成功牵手,成立了凯创城市工业发展基金,目前运行良好。

  三、建筑主业获得显著发展。根据董事会的统一部署和安排,利用多种手段促进专业板块发展,市政、装修、消防、钢结构等专业领域的经济占比逐步增大,贡献份额稳步提升。承接的南通地铁1号线已在南通地区成为标杆工程、形象工程和品牌工程,特别在质量、安全、党建等方面多次成为南通轨道交通公司观摩工地,得到了政府主管部门、兄弟参建企业的充分肯定和一致好评,并在实施南通地铁1号线过程成功经验基础上,与中铁十七局再度联手承接了南通地铁2号线工程,使公司成为唯一同时承建南通地铁1号和2号线的南通籍本地企业。与此同时,创新工作思路,巩固新老客户,坚守诚信经营,进一步加大了市场开拓力度。全年共创“詹天佑”奖1项、国优工程(参建)1项、“中国安装之星”工程(参建)1项,扬子杯、“白玉兰”等省优工程20项;共获国家级QC成果3项、省级16项;共获发明专利1项、实用专利3项;4项工程获得省级新技术应用示范工程。再次入围“中国企业500强”并且排名有了较大幅度提升,获得“中国民营企业500强”第206位、“中国承包商80强”第26位,继续保持了“中国建筑业AAA级信用企业”、“ 江苏建筑业百强企业(综合实力类)”、“江苏省建筑业企业安全生产先进单位”、 “通州区经济发展贡献百强企业特等奖” 等荣誉称号。张晓华董事长荣获全国优秀施工企业家,魏进总经理获评江苏省建筑业优秀企业经理,易杰慧、张启华同获“全国优秀项目经理”。

  四、控参企业取得稳步提升。智能公司、苏迅公司、起重公司、建校、南通众艺、通博公司、物业公司等控参企业不惧困难,主动开拓,勇于担当,精准应对“危”与“机”,各项业务均保持了良好发展态势。

  董事会报告还就董事会会议和董事会专门委员会履职情况进行了通报,对贯彻落实股东会会议精神作了报告。同时对下一年度董事会工作提出了建议。

  会上,监事会主席黄学建总结了监事会过去一年工作情况。2018年,新一届监事会继续按照公司章程要求,认真履职,切实维护公司利益和股东利益,重点开展了几方面的工作:强化了高层履职监督;加大了风险管控力度;监控了重大有关事项;履行审计监督职能;支持了公司股权流转。报告还通报了2017年度集团公司经济指标完成情况和债权债务情况。同时对公司未来发展提出了建议和意见。

  会上,全体股东表决通过了董事葛兵宣读的公司股权流转方案(草案),表决通过了年度财务工作报告、年度利润分配方案和2019年度财务预算方案,以及股东会会议决议,全体股东在会议决议上签了字。

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