强主业、做主人、盘资源、创新高

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发布时间：2010-03-04 19:23
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【概要描述】集团公司董事长张慎林在2009年度股东会上提出今年工作总体思路----　　强主业、做主人、盘资源、创新高　　副董事长兼总经理张晓华主持会议　　　　图为公司董事会成员和监事会主席在2009年度股东会主席台就座　　2月23日，集团公司2009年度股东会在通州亚细亚酒店召开，38名股东参加了会议。公司董事长张慎林在会上作董事会工作报告，监事会主席黄学建作监事会工作报告，会议还审议了2009年度财务工作报告、利润分配方案和2010年财务预算方案，审议了2009年度投资计划执行情况和2010年投资计划的报告，审议了股权结构调整方案，审议了中层副职非股东人员股权认购方案，审议了《章程修正案》等。会议由副董事长兼总经理张晓华主持。　　董事长张慎林作了题为《确立地位再创业　筹谋主业再发展》的董事会工作报告。报告首先回顾了2009年度董事会工作。2009年,董事会按照“立主业、防风险、保稳健、促增长”的工作方针,认真履行职能,积极开展工作，圆满实现了“六大”目标。即：经营形势总体向好。施工总产值和承接工程总面积分别比去年增长11.7%和11.4%;企业利润稳中有升。企业总收入和净利润分别增长11.83%和18.43%;品牌亮点显著增多。获得了“鲁班奖”工程1项，5项工程获得了建国六十周年“百项精品暨经典工程”;科技创新成效突出。获国家新技术运用示范工程1项，省新技术运用示范工程2项;创国家级工法1项，省级工法4项，获国家级QC小组成果奖3项，省级QC小组成果奖8项。被授予发明专利2项，实用新型专利3项。安全形势明显好转。创省级文明工地35项，创地市级文明工地27项。投资管理趋于平稳。货币投资收益率保持了10%以上。　　报告提到，董事会一年来围绕股东会会议精神,主要开展了以下工作：“一个”确保工作进展顺利。就是特级资质就位工作进展顺利，有条不紊。“两个”结构调整不断深入。在股权结构调整方面，股东会临时会议审议通过了“关于未分配利润再分配的预案”、“关于股权置换和结构调整预案”。在治理结构调整方面，成立了投资、审计、薪酬委员会，制定了各委员会工作制度，并正在按照董事会授权积极稳妥地开展工作。“三个”机制推行全部到位。董事会与总经理签订了高管层目标责任书，下达了“六大”目标，量化了考评标准，细化了考评办法。区域公司以风险抵押的形式与公司签订了“经营承包责任书”，分解了“六大”指标，设定了收支比例，明确了奖惩办法。根据《工资协商制试行办法》，前后方按照预定计划先后打破了传统的系数工资制，实施了灵活的协商工资制，得到了绝大多数人的认可和赞同。“四个”集中得到全面贯彻。市场呈现良性发展，巩固了优势市场;建制公司规模扩大，新设立建制公司6个;规模工程明显增多，承接亿元以上工程25个，29层以上工程22个，10万平方米以上小区及配套工程15个;抓住了发展机遇，承建医疗、经济适用房等民生项目11个，公共事业、基础设置等项目15个，大唐公司与他人合作以1.589亿元拍取金通公路北侧6.09万平方米地块。“五个”兼顾得到充分体现。经营承包责任制全面推行，企业总收入和净利润双双创出新高。国家利益、公司利益、股东利益、职工利益、投资者利益得到保证。“六个”控制得到较好落实。规范了经营行为，规避了投资风险;严格决策行为，控制了决策风险;严格执行财务预算和收支比例，降低了财务风险;按照质保体系，预防了质量风险;加强了安全工作培训，落实了“三个”百分百，遏制了安全生产风险;加大了融合管理力度，控制了项目风险。　　会议还听取了监事会召集人黄学建作的监事会工作报告。报告从公司运行情况、公司财务情况、公司投资情况、公司审计情况、公司董事会、高管层人员测评情况、员工对公司满意度调查情况等6个方面进行了2009年度工作回顾。同时对新一年的工作提出了意见。　　会议同时还审议通过了财务工作报告、利润分配方案、财务预算方案、投资计划执行情况、投资计划报告，会议对股权结构调整方案和《章程修正案》进行了讨论并形成一致意见。会议最后，一致通过了会议决议，全体股东在决议上签了字。

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　　集团公司董事长张慎林在2009年度股东会上提出今年工作总体思路----

　　强主业、做主人、盘资源、创新高

　　副董事长兼总经理张晓华主持会议

　　图为公司董事会成员和监事会主席在2009年度股东会主席台就座

　　2月23日，集团公司2009年度股东会在通州亚细亚酒店召开，38名股东参加了会议。公司董事长张慎林在会上作董事会工作报告，监事会主席黄学建作监事会工作报告，会议还审议了2009年度财务工作报告、利润分配方案和2010年财务预算方案，审议了2009年度投资计划执行情况和2010年投资计划的报告，审议了股权结构调整方案，审议了中层副职非股东人员股权认购方案，审议了《章程修正案》等。会议由副董事长兼总经理张晓华主持。

　　董事长张慎林作了题为《确立地位再创业　筹谋主业再发展》的董事会工作报告。报告首先回顾了2009年度董事会工作。2009年,董事会按照“立主业、防风险、保稳健、促增长”的工作方针,认真履行职能,积极开展工作，圆满实现了“六大”目标。即：经营形势总体向好。施工总产值和承接工程总面积分别比去年增长11.7%和11.4%;企业利润稳中有升。企业总收入和净利润分别增长11.83%和18.43%;品牌亮点显著增多。获得了“鲁班奖”工程1 项，5项工程获得了建国六十周年“百项精品暨经典工程”;科技创新成效突出。获国家新技术运用示范工程1项，省新技术运用示范工程2项;创国家级工法1 项，省级工法4项，获国家级QC小组成果奖3项，省级QC小组成果奖8项。被授予发明专利2项，实用新型专利3项。安全形势明显好转。创省级文明工地35 项，创地市级文明工地27项。投资管理趋于平稳。货币投资收益率保持了10%以上。

　　报告提到，董事会一年来围绕股东会会议精神,主要开展了以下工作：“一个”确保工作进展顺利。就是特级资质就位工作进展顺利，有条不紊。“两个”结构调整不断深入。在股权结构调整方面，股东会临时会议审议通过了“关于未分配利润再分配的预案”、“关于股权置换和结构调整预案”。在治理结构调整方面，成立了投资、审计、薪酬委员会，制定了各委员会工作制度，并正在按照董事会授权积极稳妥地开展工作。“三个”机制推行全部到位。董事会与总经理签订了高管层目标责任书，下达了“六大”目标，量化了考评标准，细化了考评办法。区域公司以风险抵押的形式与公司签订了“经营承包责任书”，分解了“六大”指标，设定了收支比例，明确了奖惩办法。根据《工资协商制试行办法》，前后方按照预定计划先后打破了传统的系数工资制，实施了灵活的协商工资制，得到了绝大多数人的认可和赞同。“四个”集中得到全面贯彻。市场呈现良性发展，巩固了优势市场;建制公司规模扩大，新设立建制公司6个;规模工程明显增多，承接亿元以上工程25 个，29层以上工程22个，10万平方米以上小区及配套工程15个;抓住了发展机遇，承建医疗、经济适用房等民生项目11个，公共事业、基础设置等项目 15个，大唐公司与他人合作以1.589亿元拍取金通公路北侧6.09万平方米地块。“五个”兼顾得到充分体现。经营承包责任制全面推行，企业总收入和净利润双双创出新高。国家利益、公司利益、股东利益、职工利益、投资者利益得到保证。“六个”控制得到较好落实。规范了经营行为，规避了投资风险;严格决策行为，控制了决策风险;严格执行财务预算和收支比例，降低了财务风险;按照质保体系，预防了质量风险;加强了安全工作培训，落实了“三个”百分百，遏制了安全生产风险;加大了融合管理力度，控制了项目风险。

　　会议还听取了监事会召集人黄学建作的监事会工作报告。报告从公司运行情况、公司财务情况、公司投资情况、公司审计情况、公司董事会、高管层人员测评情况、员工对公司满意度调查情况等6个方面进行了2009年度工作回顾。同时对新一年的工作提出了意见。

　　会议同时还审议通过了财务工作报告、利润分配方案、财务预算方案、投资计划执行情况、投资计划报告，会议对股权结构调整方案和《章程修正案》进行了讨论并形成一致意见。会议最后，一致通过了会议决议，全体股东在决议上签了字。

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